AQSh hukumati Citigroup moliyaviy guruhiga nisbatan rossiyalik senator Sulaymon Kerimov bilan aloqadorlikda gumon qilinib, tergov boshladi. Bu haqda Bloomberg manbasiga tayanib xabar bermoqda.
Ushbu agentlik maʼlumotlariga koʻra, Citigroup banki Kerimovning ulushlari borligi aytilayotgan Heritage Trust jamgʻarmasi bilan aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Tekshiruv AQSh Adliya vazirligi, Federal qidiruv byurosi va AQSh Ichki daromad xizmati tomonidan olib borilmoqda.
Tergov Citigroupning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi siyosatini, shuningdek, moliyaviy jinoyatlarning oldini olishda foydalaniladigan tizimlarni ko‘rib chiqadi, dedi manba.
2022-yil iyun oyida AQSh Moliya vazirligi AQSh hukumati Delaverda joylashgan, Vashingtonga ko‘ra, Kerimovning ulushiga ega bo‘lgan 1 milliard dollarlik Heritage Trustni muzlatib qo‘yganini aytdi. Aktivlarni muzlatish senatorga mablag' berilmasligini ta'minlaydi.
Ilgari AQSh Shveytsariya bankining rossiyalik mijozlarini tekshirishni boshlagan edi.