Giyohvand moddalar savdosi, moliyaviy jinoyatchilar va xorijiy josuslar tomonidan qo'llanilgan milliardlab dollarlarni yuvishda foydalanilgan Rossiya aloqalari tarmog'i fosh etildi, deya xabar beradi jinoyatga qarshi kurash agentligi. AQSh ushbu kompaniyalarga aloqador 5 kishi va 4 yuridik shaxsga nisbatan sanksiya kiritdi.
AQSh Moliya vazirligi TGR guruhiga aloqador 5 jismoniy va 4 yuridik shaxsga nisbatan sanksiyalar joriy qiladi. e'lon qildi. Ofisning press-relizida kompaniya Rossiya elitasi vakillariga sanksiyalardan qochishga yordam beruvchi “keng xalqaro tarmoq” sifatida ta’riflangan.
AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, TGR Group Ukraina fuqarosi Jorj Rossi tomonidan boshqariladigan Rossiya kompaniyasi bo'lib, Buyuk Britaniya, Yevropa va Osiyoda ofislari mavjud. Vashingtondagi odamlarning so'zlariga ko'ra, kompaniya o'z mijozlariga bir qator xizmatlarni taklif qiladi, jumladan, sanktsiyalangan shaxslar uchun «pul yuvish», noqonuniy naqd pul va kriptovalyutalarni almashtirish, shuningdek, pul mablag'larini yashirish uchun «badavlat Rossiya fuqarolari Buyuk Britaniyada mulk sotib olishi mumkin.
TGR Group o'z faoliyatini amalga oshirish uchun boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik qildi, jumladan, rossiyalik Yekaterina Jdanova boshchiligidagi Smart Group. bir yil oldin Jdanova tomonidan AQSh jazolansin AQSh hukumati versiyasiga ko'ra, u sanktsiyalangan Rossiya elitasi vakillariga pul yuvish va chet elga olib chiqishda yordam bergan. Vazirlik versiyasiga ko‘ra, Jdanovani bugungi sanksiya ro‘yxatida bo‘lgan Xojimurat Magomedov va Nikita Krasnov qo‘llab-quvvatlagan.
Bundan tashqari, 4-dekabrdagi sanksiyalar Rossi kompaniyasida ishlagan va TGR guruhining “qaror qabul qilish”iga mas’ul bo‘lgan rossiyalik Elena Chirkinyan hamda Latviya fuqarosi Andreys Bradensga nisbatan ham qo‘llangan. AQShning Vayoming shtatida ro'yxatdan o'tgan Pullman Global Solutions yuridik shaxslar o'rtasidagi sanksiyalar ro'yxatida. U Bradens tomonidan boshqariladigan TGR Group bilan bog'langan.
«TGR guruhi orqali Rossiya elitalari raqamli aktivlardan, xususan, dollar bilan ta'minlangan stabilkoinlardan foydalanishga harakat qilishdi», dedi AQSh Davlat kotibining terrorizm va moliyalashtirish bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Bredli Smit, o'zlarini yanada boyitish uchun AQSh va xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tish uchun Kreml.» Intellekt.
Bundan farqli ravishda, Buyuk Britaniya Milliy Jinoyat Agentligi (NCA) xalqaro tergov giyohvand moddalar savdosi, moliyaviy jinoyatlar va xorijiy josuslik tomonidan foydalanilgan milliardlab dollarlarni yuvish bilan shug'ullangan Rossiya tarmog'ini fosh qilganini aytdi. e'lon qildi. Operatsiya davomida tarmoqning ehtimoliy yetakchilari aniqlandi, 84 kishi hibsga olindi, shuningdek, 20 million funt naqd pul va kriptovalyuta. Kilingan axlat.
NCA hisobotida TGR Group va Smart haqida eslatib o'tiladi. Britaniya tergoviga ko‘ra, bu kompaniyalar transmilliy jinoiy guruhlar uchun pul yuvish bilan shug‘ullangan. Bundan tashqari, 2022-yil oxiridan 2023-yilning o‘rtalariga qadar tarmoq “Rossiya josuslik faoliyatini” moliyalashtirish, shuningdek, rossiyalik mijozlarga Britaniya sanksiyalaridan qochishga yordam berish uchun ishlatilgan. Tergovda aytilishicha, bu kompaniyalar Rossiyaning targ‘ibot kanali bo‘lmish Russia Today ga Buyuk Britaniyaga naqd pul o‘tkazishda yordam bergan.